新黄浦(600638) - 新黄浦关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-035 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月31日 召开2025年第二次临时股东会，选举产生6名非独立董事及3名独立董事组成公司 第十届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于2025年11月11日召开第十届一 次董事会会议，选举产生公司第十届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并 聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第十届董事会成员情况 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名， 成员如下： 非独立董事：赵峥嵘、吴庆斌、黄吉安、陈椰明、甘湘南、吕军 独立董事：姜明生、王洪卫、钱翊樑 公司第十届董事会董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日 起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分 ...