中策橡胶(603049) - 中策橡胶：关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告

关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中策橡胶集团股份有限公司 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-034 一、关于变更董事会秘书的情况 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书、副总经理沈昊昱先生关于职务调整的书面报告，沈昊昱先生因工作调整， 申请辞去公司董事会秘书职务。沈昊昱先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副 总经理职务，负责公司日常经营事务管理。其职务调整的书面报告自送达董事会 之日起生效。沈昊昱先生已按照公司相关规定做好交接工作。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书 的议案》，同意聘任叶松先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。 叶松先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行公司 董事会秘书职责所必需的专业知识及管理能力，不 ...