招商公路(001965) - 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则 招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会议事规则 (经 2025 年 11 月 11 日公司 2025 年第三次临时股东会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为明确招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《招 商局公路网络科技控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会向股东会负责，并根据法律、法规 和公司章程的规定行使职权。董事会应认真履行法律、法规和《公 司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其 ...