招商公路(001965) - 招商局公路网络科技控股股份有限公司股东会议事规则

股东会议事规则 (经2025年11月11日公司2025年第三次临时股东会审议通过) 第一章 总 则 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； 1 招商局公路网络科技控股股份有限公司股东会议事规则 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及其他相关法律、法规和《招商局公路网络科技控股股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 ...