招商公路(001965) - 招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露事务管理制度

招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露事务管理制度 招商局公路网络科技控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二章 信息披露工作的基本原则 (经 2025 年 11 月 11 日公司 2025 年第三次临时股东会审议通过) 第一章 总 则 1 第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《招商局公路网络科技控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是信息披露事务管理部门，负责管理公司信息公开披 露事项。董事会办公室是董事会的日常办事机构，由董事会秘书 领导，负责协调和组织公司信息公开披露具体事宜。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公 ...