赣粤高速(600269) - 赣粤高速第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-042 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的 董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的 ...