我乐家居(603326) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》。 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-050 南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 5 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士 主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用 效率，增加投资收益，根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，公司拟 使用总额不超过人民币 6,000.00 万元的闲置自有资金，认购金融机构发行的风 险可控的理财产品，包括但不 ...