润禾材料(300727) - 润禾材料第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-127 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"润禾材料"） 第四届董事会第八次会议于2025年11月11日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次董事会会议的通知于2025年11月7日通过专人送达、邮递、传 真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次董事会会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的 议案》 公司2024年年度利润分配方案已于2025年5月实施完毕，根据公司2022年第 一次临时股东大会的授权，董事会对 ...