中钢天源(002057) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-054 中钢天源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 14:00 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 11 月 11 日（星期二） 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2025 年 11 月 11 日（星 期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会议 室。 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长毛海波先生。 6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政 ...