爱克股份(300889) - 关于补选公司非独立董事的公告

一、补选非独立董事的情况 为保障董事会正常运作，健全董事会决策机制，公司董事会提名 委员会对候选人进行了资格审查，认为候选人符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》规定的董事任职资格，公司董事会同意提名胡兴华先生（简历见 附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》及 相关法律法规的规定，本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东会 审议。任期自该议案获得公司股东会审议通过之日起，至第六届董事 会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 1.第六届董事会第十次会议决议； 2.第六届董事会提名委员会第二次会议决议。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-076 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...