赣粤高速(600269) - 赣粤高速独立董事制度（2025年修订）

江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《江西赣粤高 速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事人数不少于《公司章程》所定董 事人数的 1/3，且至少包括一名会计专业人士。 应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...