风华高科(000636) - 《公司董事会议事规则》（2025年11月修订）

广东风华高新科技股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 11 月 10 日召开的第十届董事会 2025 年第六次会议审议修订， 尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范广东风华高新科技股份有限公司（下 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工 作效率，提高董事会决策的科学性和规范性，切实行使董事 会的职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《广东风华 高新科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有 关人员都具有约束力。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 董事会人数及人员构成须符合《公司法》等相 关法律法规以及《公司章程》的规定，设董事长 1 名，至少 须包括三分之一独立董事。 第四条 董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略 1 委员会、审计、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计、合 ...