爱克股份(300889) - 档案管理制度

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了切实做好深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会办公室（"深 圳爱克莱特科技股份有限公司"以下简称"公司"，董事会办公室以下简称"本 部门"）档案管理工作，根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保守 国家秘密法》《中华人民共和国档案法实施条例》和《企业文件材料归档范围和 档案保管期限规定》，结合公司实际情况，特制定本部门档案管理制度。 第二章 立卷与归档 第二条 立卷归档范围 （一）三会资料，包括但不限于公司章程、股东名册、股东会相关资料、董 事会相关资料等。 （二）融资资料，包括首次公开发行文件资料、再融资文件资料，再融资资 料按照再融资的方式归档，主要包括但不限于非公开发行股票、公司债等。 （三）关联方资料，包括但不限于公司与关联方之间发生的关联交易等文件 资料。 （四）投资者关系管理资料，包括但不限于公司通过接听投资者热线、接待 调研、网络互动平台回复等方式方法维护股东、债权人和潜在投资者之间的关系 形成的文件资料。 （五）专项资料，包括但不限于监管机构、会计师事务所、律师事务所、信 用评估机构、券商、银行、保险、基金、媒体等往来文件资料。 （六 ...