爱克股份(300889) - 董事会议事规则

爱克莱特科技股份有限公司 第二章董事会的组成和职权 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为规范深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会独立、规范、有效地行使职权，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定《深圳爱克莱特科技股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司经 营决策的常设机构，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 人组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 人，且至少包 括 1 名会计专业 人士。董事任期 3 年，可连选连任。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立 ...