爱克股份(300889) - 子公司管理制度

第一章 总则 深圳爱克莱特科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强对深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，提升子公司的治 理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳爱克莱 特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司 或其他主体；参股公司指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制的公司。 对公司具有重大影响的参股公司的内控制度应当比照遵守本制度规定。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司各职能部门，公司委派至各子 公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责，并应依照本制度及 时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司在公司总体方针 ...