爱克股份(300889) - 提名委员会议事规则

深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 提名委员会的构成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第一章 总 则 第一条 为使深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》、《深圳爱克莱特科技股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定，制定本规则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第三章 提名委员会的职权和义务 第五条 提名委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，并报请董事 会备案。 主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，由提名委员会成员推举一名委员 ...