爱克股份(300889) - 内部审计制度

深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险， 增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳爱克莱特科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （三） 保障公司资产的安全、完整； （四） 经济有效地使用资源； （五） 提高公司经营的效率和效果。 第五条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员的职责权限、工作内容， 并对内部控制体系的评价等相关事项进行了明确，是审计部门开展工作的规范性 要求。 第二章 机构和人员 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作制度。 第七条 公司 ...