爱克股份(300889) - 董事会秘书工作制度

深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳爱克莱特 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书应当由公司董事、副经理、财务 负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，承担公司高级管 理人员的相关责任和义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的，不得担任公司董 ...