联动科技(301369) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-088 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以 电子邮件、电话、口头方式向全体董事送达。 会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议 应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，其中独立董事张波先生、杨格先 生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 针对上述经营范围变更事项，公司拟修订《公司章程》相关条款。董事会提 请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更及备案等事宜，授权有效期 限自公司股东会审议通过之日起至 ...