科华数据(002335) - 第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002335 股票简称：科华数据 公告编号：2025-082 科华数据股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议 通知已于 2025 年 11 月 5 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 11 月 11 日上午 9 时，在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员参加了本次会议。会议的内容 以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司董事长陈成辉先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订<公司章 程>并办理商事变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， ...