风华高科(000636) - 公司第十届董事会2025年第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实 际出席会议董事 11 人。公司董事长李程先生主持了本次会议。本次董事 会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决 定的事项，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-40 广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025 年第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程> 及其附件的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于拟与广东省广晟财务有限 ...