西藏矿业(000762) - 第八届董事会第四次临时会议决议公告

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-028 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第四次临时会议于 2025 年 11 月 11 日以现场加通 讯方式召开。公司董事会办公室于 2025 年 11 月 4 日以邮件、 传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨 论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的 最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》进行相应 修订。 （同意 9 票，反对 0 ...