爱克股份(300889) - 第六届董事会第十次会议决议公告

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 11 月 7 日通过通讯软件、邮件的方式送达 全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 7 名， 实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-073 深圳爱克莱特科技股份有限公司 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>及其他公司制 度的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关 于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一 ...