维峰电子(301328) - 第三届董事会第一次会议决议的公告

第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日 召开 2025 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员。为保证董事会工 作的衔接性及连续性，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 11 日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议通知经全体董事同意，豁免通知方式及时限 的要求，于当日以电话、口头的方式发出。 经董事会全体成员推举，本次会议由董事李文化先生主持，应参加表决的董 事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，公司高级管理人员、证券事务代表列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-055 维峰电子（广东）股份有限公司 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...