风华高科(000636) - 公司第十届监事会2025年第五次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司 第十届监事会 2025 年第五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第五次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知， 会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，监事会主席丘旭明先生主持了本次会议。本次监 事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议 及决定的事项，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，公司监事会认为：本次《公司章程》及其附件的修订严格遵 循《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的要求，符合公司实际经营发展需要。修订内容合法合规，程序规范， 充分保障了公司及股东的合法权益，符合公司长远发展战略，有 ...