风华高科(000636) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-45 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 公司 2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第十届董事会。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日 2025 年 11 月 21 日（星期五）。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 11 月 10 日召开的第十届董事会 2025 年第六次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 ...