科华数据(002335) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-085 科华数据股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第 九届董事会第二十七次会议，审议通过了《修订〈公司章程〉并办理商事变更登记 的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设 置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事 会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，公司监事会将停止履 职，公司监事自动解任。公司已就相关情况知会公司监事。公 ...