科华数据(002335) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002335 股票简称：科华数据 公告编号：2025-084 经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 1 二、其他事项说明 科华数据股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，于 2025 年 11 月 11 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情 况如下： 一、董事会换届选举情况 根据修订的《公司章程》，公司第十届董事会设董事 8 名，其中非独立董 事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 ...