风华高科(000636) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-42 广东风华高新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第十届董事会 2025 年第六次会议、第十届监事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况，修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规 则》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定， 对公司治理结构进行调整，由公司董事会审计、合规与风险管理委员 会行使《公司法》规定的监事会职权。股东大会审议通过后，公司监 ...