西藏矿业(000762) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告

股 票 代 码 ： 000762 股 票 简 称 ： 西 藏 矿 业 编号：2025-030 西藏矿业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年11月11日召开的第八届董事会第四次临时会议和第八届监事 会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订公司部分制度的议案》，拟修订《公司章程》及公司相关 治理制度，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》主要修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号主板——上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，公司结合实际情况 对《公司章程》进行相应修订（修订对照表详见附件）。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之 二 ...