维峰电子(301328) - 关于完成董事会换届选举的公告

1、非独立董事：李文化（董事长）、李睿鑫、刘昌盛（职工代表董事） 2、独立董事：谭旭明、刘斌 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-056 维峰电子（广东）股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日 召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第 三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第三届董事 会独立董事候选人的议案》等议案，选举产生了第三届董事会董事，与公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事刘昌盛先生，共同组成公司第三届董事会，任 期自公司 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。 2025 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第 三届董事会董事长、各专门委员会委员。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 第三届董事会成员的简历具体详见公司于 2025 年 10 月 25 日披露 ...