漳州发展(000753) - 董事会议事规则（2025年修订）

福建漳州发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》相关规定行使 职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会会议的提案与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每半年至少 召开一次定期会议，由董事长召集。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当 逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）证券监管部门要求召开时。 代表 1/ ...