科华数据(002335) - 董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）

董事会提名委员会工作细则 科华数据股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，公司董事会决定下设 董事会提名委员会（下称"提名委员会"），作为主要负责对公司董事和总裁人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对董事长提名的总裁及董 事会秘书人选、总裁提名的财务负责人及其他高级管理人员进行审查并提出建议 的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和 规范性文件以及《科华数据股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。提名委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行 职责，独立工作不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由当届董事会三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 ...