科华数据(002335) - 股东会议事规则（2025年11月修订）

股东会议事规则 科华数据股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （五）对发行公司债券作出决议； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第一条 为促进科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议内容的合法有效 性和股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《科华数据股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤 ...