科华数据(002335) - 董事会秘书工作细则（2025年11月修订）

董事会秘书工作细则 科华数据股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 工作行为，明确董事会秘书的职责、权利和义务，完善公司法人治理结构，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等 法律、法规、规范性文件及《科华数据股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 任职资格及任免 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第四条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： 董事会秘书工作细则 书的其他情形。 以上期间，按拟选任董事会秘书的董事会召开日起算。董事会秘书候选人应 在知悉或理 ...