国投丰乐(000713) - 第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号： 2025-051 国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十三次 会议的通知，会议于 11 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加表 决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议的召集与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》； 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，公 司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 内容详见 11 月 ...