国投丰乐(000713) - 董事会议事规则

国投丰乐种业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，完善公司治理结构，现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，是股东会决议的执行机构，应 认真履行有关法律法规、《公司章程》和股东会授予的职责，维护公司和全体股 东的利益。 国投丰乐种业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月 11 日第七届董事会第十三次会议修订，尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第三条 公司设立证券投资部作为董事会日常工作机构，负责筹备董事会会 议，处理董事会日常事务。 第二章 董事的任职资格、职责与任期 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限未满的； （八）法 ...