国投丰乐(000713) - 董事会战略委员会实施细则

国投丰乐种业股份有限公司 战略委员会实施细则 国投丰乐种业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月 11 日，经国投丰乐第七届董事会第十三次会议审议通过） 国投丰乐种业股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理 结构，促进董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）规范化、制度化运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关规定，制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本细则及董事会的 授权履行职责，主要负责对公司长期发展战略、重大资本运作、重大投资决策进 行研究并提出建议，战略委员会对董事会负责。 第三条 证券投资部为战略委员会日常工作机构，负责战略委员会的日常事 务工作，包括工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等工作内容。 （三）对须经股东会或者董事会批准的重大资本运作、资产经营项目方案进 - 1 - 国投丰乐种业股份有限公司 战略委员会实施细则 第二章 ...