新莱福(301323) - 关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告

特此公告。 广州新莱福新材料股份有限公司 广州新莱福新材料股份有限公司 关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》，公司董事会设置 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会合规运作，公司于同日召开职工代表 大会，经全体与会职工代表审议及民主选举，一致同意选举林珊女士（简历详见附件） 为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止。 林珊女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件要求， 本次选举完成后，公司董事会和专门委员会成员构成人员不变，董事会中兼任公司高级 管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合 相关法律法规的规定。 证券代码：3013 ...