江天化学(300927) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-053 南通江天化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 11 月 11 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事为宋义虎）。经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知时间要求，会议通知已于 2025 年 11 月 11 日通过现场通知、电话的方式送 达各位董事。会议由半数以上董事共同推举董事朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议: （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 鉴于公司 2025 年第三次临时股东会选举产生了公司第五届董事会成员，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司 ...