江天化学(300927) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-052 南通江天化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 5.主持人：董事长朱辉先生 6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开本次股东会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年11月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月11日9:15至15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：南通经济技 ...