江天化学(300927) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公告

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-054 南通江天化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开 了 2025 年第三次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与 职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第五届董事会，任期为自公司 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三年。 2025 年 11 月 11 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第 五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、审计部经 理及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工董 事），独立董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：朱辉（董事长）、陈云光、陈东明、陈弘颖、薛菁华、陆辉（职 工董事） 独立董事：宋义虎、郁东 ...