江天化学(300927) - 关于选举第五届董事会职工董事的公告

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-055 南通江天化学股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议 通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，根据中国证券监督管理委 员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构。 该议案已经 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过并生效。 根据新修订的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括一名职 工董事。公司结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司 于 2025 年 11 月 11 日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举陆辉 先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，与经公司股东会选举产生 的第五届董事会其他董 ...