华测检测(300012) - 2025-052 关于独立董事离任的公告（1）

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司 "）第六届董事会董事会 任期即将届满，独立董事曾繁礼先生因连任公司独立董事将满 6 年，申请辞去公 司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，该申请将自公司股东会选举产生 新任独立董事之日起生效。 一、离任董事的基本情况 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-052 华测检测认证集团股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于曾繁礼先生的离任将 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离任申请将于股东会选举 新任独立董事后生效。在此期间，曾繁礼先生仍将依据相关法律法规和《公司章 程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。曾繁礼先生 在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对曾繁礼先生在任期间为公 司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年十一 ...