华测检测(300012) - 股东会议事规则（2025年11月）

华测检测认证集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有 效性，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、其他法律、行政法规等有关规定，以及《华测检测认证集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当按照《公司法》和《公司章程》规定范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以 内召开临时股东会： （一）董事人数不足五人时； ...