安克创新(300866) - 第四届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 11 月 10 日（星期一）在深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1 栋 18 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 5 日通过 邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序 和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程> ...