安克创新(300866) - 关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及公司部分治理制度的公告

| 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草 案）》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后生 效的<公司章程（草案）>及其附件的议案》《关于制定<安克创新科技股份有限 公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》《关于制定及 修订公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等议案，现将具体 情况公告如下： 一、修订说明 《公司章程（草案）》及部分治理制度（草案）经董事会或股东会（如需） 1 审议批准后，自公司发行 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并实施， 现行《公司章程》及公司部分治理制度届时将自动失效。在此之前，除另有 ...