招商积余(001914) - 第十届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-63 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 11 月 7 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第四十二次会议的通知。 会议于 2025 年 11 月 11 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深 圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室召开。应出席会议董 事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事吕斌、陈智恒、赵肖、李朝晖、许 遵武现场参会，董事刘晔、杨蕾、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学以视 频形式参会，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕斌先生主持。本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于控股子公司债权债务核定的议案》（10 票同意、0 票反 ...