中荣股份(301223) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-055 中荣印刷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议通知以书面形式于 2025 年 11 月 6 日发出，本次会议于 2025 年 11 月 11 日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事表决，表决情况如下： 1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名黄焕然先生、张志 华先生、赵成华先生、林海舟先生、屈义俭先生为公司 ...