北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中荣印刷集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 本所律师根据《股东会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证， 现出具如下法律意见： 一、 本次股东大会的召集和召开程序 （一） 本次股东大会的召集 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中荣印刷 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-031 中荣印刷集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 28 号 3、会议召开方式：会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长黄焕然先生因个人原因未能出席和主持本次股 东 ...

每经记者｜胥帅 每经编辑｜杨夏 5月13日晚间，中荣股份公告称，近日收到公司实际控制人、董事长兼总经理黄焕然家属的通知，黄焕 然被中山市公安局指定居所监视居住。 目前，公司已对相关工作进行了妥善安排，除黄焕然外公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履 职，公司董事会运作正常。公司拥有完善的治理结构、内部控制机制以及有效的经营管理体系，日常经 营管理由高管团队负责，公司及子公司生产经营秩序正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大 影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据法律法规要求及时履行信息披露义务。 上海新古律师事务所王怀涛律师向记者介绍道，监视居住是限令涉事方在规定期限内不得离开住处或者 指定的居所，并对其行为加以监视、限制人身自由的强制措施。 《每日经济新闻》记者注意到，黄焕然已满63岁，1978年参加工作，曾任职于中山市张家边印刷厂、中 山市张家边印刷实业公司。1990年加入公司，历任公司董事兼总经理、董事长兼总经理等职务。然而在 5月8日，黄焕然还参与了中荣股份业绩说明会和投资者互动活动。而在4月22日，黄焕然还主持了董事 会会议，当天审议了中荣股份的2024年年报以及董事会报告。 记者注 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-030 中荣印刷集团股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理被监视居住的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 目前，公司已对相关工作进行了妥善安排，除黄焕然先生外公司其他董事、 监事和高级管理人员均正常履职，公司董事会运作正常。公司拥有完善的治理结 构、内部控制机制以及有效的经营管理体系，日常经营管理由高管团队负责，公 司及子公司生产经营秩序正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据法律法规要求及时履行信息披 露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上 述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中荣印刷集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 1 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制 人、董事长兼总经理黄焕然先生家属的通知，黄焕然先生被 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 中荣印刷集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □媒体采访 √业绩说明会 | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称 | 投资者网上参与 | | | | | 及人员姓名 | | | | | | 时间 | 年 日（星期四）下午 2025 5 8 15:00-16:30 | | 月 | | | 地点/形式 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | | 采用网络远程的方式召开 | | | | | 上市公司接待 | 公司董事长兼总经理黄焕然先生 | | | | | | 公司董事兼副总经理赵成华先生 | | | | | | 公司董事兼副总经理林海舟先生 | | | | | 人员姓名 | 公司独立董事蒋基路女士 | | | | | | 公司财 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-029 中荣印刷集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），在未来适宜时机将回购股份用于股权激励 计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）， 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 22.12 元/股（含），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-053）、《回购报告书》（公告编号：2024-055）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 ...

中荣印刷集团股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品，使用期限自 董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效，在上述额度和期限内，资 金可滚动使用。公司保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见 公司 2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。 近日，公司子公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信 息如下： | 开户机构 | 账户名称 | 账户号码 | | --- | --- | - ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-025 中荣印刷集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第二十次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决议召开本次会议，并同意将相 关议案提交本次会议审议。 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-010 中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议通知以书面形式于 2025 年 4 月 12 日发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司 章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2024 年度 监事会工作报告》，汇报公司监事会 2024 年度工作情况。具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 ...